26.08.2011 13:07 | 
| 
Лист НБУ від 22.08.2011 р. №48-103/1688-10110 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу
Нацбанк зазначає, що з метою виконання вимог діючого законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, зокрема п. 2 ч. 2 ст. 6, ст. 9 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», пп. «а» п. 5.1 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.05.2003 р. №189, банк зобов’язаний ідентифікувати та здійснювати вивчення фінансової діяльності тих клієнтів, які встановлюють ділові відносини з банком на підставі договору про надання фінансових або інших послуг, предметом якого є дії з активами, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
«Дебет-Кредит»
- Утверждена новая форма отчетности № 5-ПН
- Заповнюємо разом Декларацію з податку на прибуток
- Затверджена нова форма звітності №5-ПН
- Повышены минимальные цены на алкогольные напитки
- Кабмин установил доплаты к пенсиям
- Мінфін скасував форму посвідчення про відрядження
- Щодо подання Звіту про суми податкових пільг
- Оновлено Звіт про Єдиний соціальний внесок (додаток 4, 5, 6) та затверджено новий Звіт про настання нещасного випадку
- Закон № 3609 вернул ГНАУ право утверждать обобщающие налоговые консультации
- ГНАУ разъяснила, как вести учет отходов на предприятии
TOP news за неделю
- Обмен водительского удостоверения проводится без сдачи экзаменов
- Підприємці на загальній системі платять мінімальний ЄСВ тільки за місяці, в яких вони мали дохід (прибуток)
- Вводится доступ в ЕГР через Интернет
- ПФУ: фізособи-СПД самостійно обирають форму сплати ЄСВ
- Підтвердження виду діяльності підприємців-«єдиноподатників», що працюють за цивільно-правовими угодами
- Внесены изменения в бюджетную классификацию
- Электронная регистрация предприятий и предпринимателей — теперь без помех
- Есть ли льгота по НДС для периодических изданий иностранного производства: разъяснение ГНАУ
- Утвержден порядок проведения конкурса на право аренды государственного имущества
- Статус листів ДПАУ, виданих до набрання чинності ПКУ
Добавить гаджет
|
Хотите добавить поиск по сайту "Закон і Норматив" на свою страницу iGoogle?
 Нажмите здесь.
 |