Новини Новини законодавства Вступил в силу Порядок предоставления информации по мониторингу финопераций
Вступил в силу Порядок предоставления информации по мониторингу финопераций
- Деталі
- Категорія: Новини законодавства України
- Створено: Понеділок, 07 травня 2012, 07:53
- Перегляди: 13
С сегодняшнего дня действует приказ Минфина № 423 Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій от 02.04.2012 г., которым утвержден Порядок предоставления информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций.
Порядком определена процедура предоставления субъектом первичного финансового мониторинга (кроме специально определенного) по запросу Государственной службы финансового мониторинга информации об отслеживании финансовых операций клиента, ставшего объектом финмониторинга; форма и содержание, а также способ отправления запроса о предоставлении информации по отслеживанию финопераций и получения информации по такому запросу.
Госфинмониторинг направляет запрос о предоставлении информации по отслеживанию финопераций, если существуют подозрения, что эти операции связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. В дополнении к Порядку имеется форма запроса Госфинмониторинга.
Уведомления о финансовых операциях субъект первичного финмониторинга должен направлять не позднее следующего рабочего дня после осуществления каждой финоперации. Если запрос направляется за период, не превышающий 180 календарных дней Госфинмониторинг может указать признаки, по которым следует предоставить информацию по финансовым операциям. А если запрос направляется за период, превышающий этот срок, Госфинмониторинг обязан указать такие признаки.
Запросы и ответы на них направляются в электронном виде посредством электронной почты, если в банках и небанковских учреждениях внедрен электронный обмен информацией, либо в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую (фельдъегерскую) службу.
ДОВІДНИК
TOP 10 новин
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
А.Портнов: «Все 32 тысячи адвокатов должны войти в единую организацию»
28-04-2012 Перегляди: 271
«Законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предусматривает предоставление более широки...
Детальніше ...Індекс інфляції за квітень 2012 р. — 100,0%
07-05-2012 Перегляди: 179
За повідомленням Державного комітету статистики, індекси у квітні 2012 р. становили: – індекс спожи...
Детальніше ...Таможенники предлагают сделать обязательным наличие таможенной декларации на товары иностранного про…
20-04-2012 Перегляди: 160
Государственная таможенная служба внесла в Минфин ряд законодательных инициатив, с помощью которых п...
Детальніше ...Законопроект о едином регистрационном документе для предпринимателей рекомендуют к принятию в качест…
20-04-2012 Перегляди: 148
Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства рекомендовал принять ...
Детальніше ...Зміни у Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат
13-04-2012 Перегляди: 140
Постанова ФСС від НВВ від 01.03.2012 р. №4 «Про внесення змін до Порядку призначення, перерахува...
Детальніше ...Анализ проблем подтверждения таможенной стоимости товаров: практические рекомендации экспертов ЮК «П…
20-04-2012 Перегляди: 137
Открывал семинар Герман Таслицкий, директор компании «Правозащита Украина», юрист практики таможенно...
Детальніше ...Деякі особливості сплати екоподатку за розміщення відходів
11-04-2012 Перегляди: 126
Лист Мінприроди від 06.03.2012 р. №4794/07/10-12 Щодо надання роз'яснень стосовно сплати екологічног...
Детальніше ...ГНСУ разъяснила, как определить даты НО и НК при поставке по долгосрочному договору с оплатой за сче…
19-04-2012 Перегляди: 123
В случае поставки/приобретения товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств налоговые обязательс...
Детальніше ...Оптимизирован порядок декларирования доходов физических лиц
28-04-2012 Перегляди: 121
Законом Украины от 24.04.2012 г. № 4661-VI Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяки...
Детальніше ...По новым Правилам предоставления телекоммуникационных услуг операторы будут возвращать неиспользован…
19-04-2012 Перегляди: 117
Кабинет Министров постановлением № 295 Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційн...
Детальніше ...
НАВІГАЦІЯ
Курси валют до гривні
Курси валют ЄЦБСереда, 09 травня 2012. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использованы материалы НБУ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
