Новини Новини законодавства Новий Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фіноперацій
Новий Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фіноперацій
- Деталі
- Категорія: Новини законодавства України
- Створено: П'ятниця, 04 травня 2012, 07:31
- Перегляди: 21
Наказ Мінфіну від 02.04.2012 р. №423 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» Мінфін затвердив новий Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій.
Цей Порядок визначає процедуру надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначеного, на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу, а також форму, зміст та спосіб надсилання запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій та отримання інформації на такий запит.
Відповідно до зазначеного Порядку, Держфінмоніторинг надсилає суб’єкту запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій у разі, якщо є підозри, що фінансові операції клієнта пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
У запиті про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій зазначаються клієнт, фінансові операції якого підлягають відстеженню (моніторингу), та період, за який повинна бути надана інформація.
Суб’єкт повідомляє Держфінмоніторинг про операції, які будуть здійснені, не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фінансової операції, крім операцій, про які він відповідно до Закону та в строки, встановлені Законом, зобов’язаний повідомляти.
У разі направлення запиту про надання інформації про здійснені операції за період, що не перевищує 180 календарних днів, Держфінмоніторинг може визначити ознаки, за якими суб’єкту необхідно надати інформацію про фінансові операції. У разі ж направлення запиту про надання інформації про здійснені операції за період, який перевищує 180 календарних днів, Держфінмоніторинг визначає ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій.
Суб’єкт протягом 10 робочих днів з дати отримання запиту повідомляє Держфінмоніторинг про здійснені операції, про які раніше не було повідомлено.
За відсутності інформації про фінансові операції за період, визначений у запиті, суб’єкт надсилає до Держфінмоніторингу довідку про відсутність таких операцій з посиланням на дату та номер запиту. Така довідка на запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, які будуть здійснені, надсилається у строк, що не перевищує 5 робочих днів після закінчення визначеного у запиті періоду. Довідка на запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) здійснених фінансових операцій надсилається у строк, який не перевищує 5 робочих днів після отримання суб’єктом запиту. Маріанна ХОМІЦКА, «Дебет-Кредит»
Использованы материалы "Дебет-Кредит" украинский бухгалтерский портал
ДОВІДНИК
TOP 10 новин
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
А.Портнов: «Все 32 тысячи адвокатов должны войти в единую организацию»
28-04-2012 Перегляди: 271
«Законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предусматривает предоставление более широки...
Детальніше ...Індекс інфляції за квітень 2012 р. — 100,0%
07-05-2012 Перегляди: 179
За повідомленням Державного комітету статистики, індекси у квітні 2012 р. становили: – індекс спожи...
Детальніше ...Таможенники предлагают сделать обязательным наличие таможенной декларации на товары иностранного про…
20-04-2012 Перегляди: 160
Государственная таможенная служба внесла в Минфин ряд законодательных инициатив, с помощью которых п...
Детальніше ...Законопроект о едином регистрационном документе для предпринимателей рекомендуют к принятию в качест…
20-04-2012 Перегляди: 148
Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства рекомендовал принять ...
Детальніше ...Зміни у Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат
13-04-2012 Перегляди: 140
Постанова ФСС від НВВ від 01.03.2012 р. №4 «Про внесення змін до Порядку призначення, перерахува...
Детальніше ...Анализ проблем подтверждения таможенной стоимости товаров: практические рекомендации экспертов ЮК «П…
20-04-2012 Перегляди: 137
Открывал семинар Герман Таслицкий, директор компании «Правозащита Украина», юрист практики таможенно...
Детальніше ...Деякі особливості сплати екоподатку за розміщення відходів
11-04-2012 Перегляди: 126
Лист Мінприроди від 06.03.2012 р. №4794/07/10-12 Щодо надання роз'яснень стосовно сплати екологічног...
Детальніше ...ГНСУ разъяснила, как определить даты НО и НК при поставке по долгосрочному договору с оплатой за сче…
19-04-2012 Перегляди: 123
В случае поставки/приобретения товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств налоговые обязательс...
Детальніше ...Оптимизирован порядок декларирования доходов физических лиц
28-04-2012 Перегляди: 121
Законом Украины от 24.04.2012 г. № 4661-VI Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяки...
Детальніше ...По новым Правилам предоставления телекоммуникационных услуг операторы будут возвращать неиспользован…
19-04-2012 Перегляди: 117
Кабинет Министров постановлением № 295 Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційн...
Детальніше ...
НАВІГАЦІЯ
Курси валют до гривні
Курси валют ЄЦБСереда, 09 травня 2012. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использованы материалы НБУ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
