Подання документів аудиторам для потреб фінмоніторингу
- Деталі
- Категорія: Новини законодавства України
- Створено: Четвер, 03 травня 2012, 12:44
- Перегляди: 22
У якому вигляді клієнти повинні подавати аудиторам і аудиторським фірмам документи для проведення ідентифікації? Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі — Закон) суб’єкт первинного фінансового моніторингу здійснює ідентифікацію клієнтів, які проводять фінансові операції, на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій.
Згідно з абзацом першим пункту 4.4 розділу IV Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2011 р. №392 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 р. за №470/19208, ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, здійснюється на підставі офіційних документів або їхніх копій, що засвідчені нотаріально або підприємством (установою, організацією), яке їх видало.
Перелік необхідних даних, які слід встановити під час проведення ідентифікації, наведено у частинах одинадцятій та дванадцятій статті 9 Закону.
Незасвідчені копії документів, документи, отримані електронною поштою або за допомогою факсимільного зв’язку, не можуть прийматися суб’єктами первинного фінансового моніторингу для проведення ідентифікації.
Держфінмоніторинг
Использованы материалы "Дебет-Кредит" украинский бухгалтерский портал
ДОВІДНИК
TOP 10 новин
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
А.Портнов: «Все 32 тысячи адвокатов должны войти в единую организацию»
28-04-2012 Перегляди: 271
«Законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предусматривает предоставление более широки...
Детальніше ...Індекс інфляції за квітень 2012 р. — 100,0%
07-05-2012 Перегляди: 179
За повідомленням Державного комітету статистики, індекси у квітні 2012 р. становили: – індекс спожи...
Детальніше ...Таможенники предлагают сделать обязательным наличие таможенной декларации на товары иностранного про…
20-04-2012 Перегляди: 160
Государственная таможенная служба внесла в Минфин ряд законодательных инициатив, с помощью которых п...
Детальніше ...Законопроект о едином регистрационном документе для предпринимателей рекомендуют к принятию в качест…
20-04-2012 Перегляди: 148
Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства рекомендовал принять ...
Детальніше ...Зміни у Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат
13-04-2012 Перегляди: 140
Постанова ФСС від НВВ від 01.03.2012 р. №4 «Про внесення змін до Порядку призначення, перерахува...
Детальніше ...Анализ проблем подтверждения таможенной стоимости товаров: практические рекомендации экспертов ЮК «П…
20-04-2012 Перегляди: 137
Открывал семинар Герман Таслицкий, директор компании «Правозащита Украина», юрист практики таможенно...
Детальніше ...Деякі особливості сплати екоподатку за розміщення відходів
11-04-2012 Перегляди: 126
Лист Мінприроди від 06.03.2012 р. №4794/07/10-12 Щодо надання роз'яснень стосовно сплати екологічног...
Детальніше ...ГНСУ разъяснила, как определить даты НО и НК при поставке по долгосрочному договору с оплатой за сче…
19-04-2012 Перегляди: 123
В случае поставки/приобретения товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств налоговые обязательс...
Детальніше ...Оптимизирован порядок декларирования доходов физических лиц
28-04-2012 Перегляди: 121
Законом Украины от 24.04.2012 г. № 4661-VI Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяки...
Детальніше ...По новым Правилам предоставления телекоммуникационных услуг операторы будут возвращать неиспользован…
19-04-2012 Перегляди: 117
Кабинет Министров постановлением № 295 Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційн...
Детальніше ...
НАВІГАЦІЯ
Курси валют до гривні
Курси валют ЄЦБСереда, 09 травня 2012. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использованы материалы НБУ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
