Приказ Госфинмониторинга от 27.08.2010 г. № 150 Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Госфинмониторинг утвердил Порядок формирования и предоставления учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга.

Идентификатор субъекта первичного финансового мониторинга для представления информации Госфинмониторингу, который присвоен ему согласно приказам Госдепартамента финмониторинга Минфина от 28.09.04 г. № 122 Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками и Госфинмониторинга от 19.12.06 г. № 259 Про затвердження "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання (утрачивают силу со вступлением в силу данного приказа), является учетным идентификатором субъекта первичного финансового мониторинга.

Учетный идентификатор субъекта формируется Госфинмониторингом на основании ключевых реквизитов формы учета, поданной субъектом в установленном законодательством порядке.

Госфинмониторинг в течение 5 р. д. с даты получения формы учета обрабатывает ее, присваивает субъекту учетный идентификатор и направляет уведомление о результатах обработки формы учета субъекта первичного финансового мониторинга.

При нарушении субъектом требований заполнения и представления форм учета Госфинмониторинг не присваивает субъекту учетный идентификатор и направляет субъекту уведомление с указанием обнаруженных нарушений.

В случае изменения реквизитов субъекта, указанных в форме учета, субъект в установленном порядке уведомляет Госфинмониторинг о таких изменениях в течение 3 р. д. с даты их наступления путем направления формы учета.

В случае нарушения субъектом требований заполнения и представления форм учета относительно внесения изменений такие изменения Госфинмониторинг не вносит и направляет субъекту уведомление с указанием обнаруженных нарушений.

При получении информации об обнаруженных нарушениях субъект в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления подает в Госфинмониторинг исправленную форму учета.

В случае изменения ключевых реквизитов субъекта присвоенный субъекту учетный идентификатор аннулируется и в установленном порядке формируется новый.

Госфинмониторинг в течение 5 р. д. с даты получение письма-обращения формирует и направляет субъекту справку о присвоении учетного идентификатора.

В случае утери или повреждения справки либо изменения реквизитов субъект для получения новой справки подает Госфинмониторингу соответствующее письмо-обращение с указанием этих обстоятельств.