Поиск документов в нормативной базе "Законодательство Украины" 
| Госфинмониторинг — об ответственности за нарушение требований законодательства субъектами первичного финмониторинга |
| Новости законодательства |
| 16.09.2010 18:47 |
|
Приказ Госфинмониторинга от 15.07.2010 г. № 112 «Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій»
Государственный комитет финансового мониторинга утвердил Порядок рассмотрения Государственным комитетом финансового мониторинга Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций, который определяет процедуру рассмотрения Госфинмониторингом дел и применения санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований Закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Действие Порядка распространяется на:
Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 8 сентября 2010 г. под №785/18080 и вступает в силу со дня официального опубликования. |
| Обновлено 16.09.2010 18:48 |
Комментарии новых нормативов
