Поиск документов в нормативной базе "Законодательство Украины" 
| Кабмин утвердил порядок определения стран, не выполняющих рекомендации по борьбе с легализацией доходов и финансированием терроризма |
| Новости законодательства |
| 03.09.2010 19:59 |
|
Постановление КМУ от 25.08.2010 г. № 765 Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
Согласно постановлению, перечень стран или территорий, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, формируется и после согласования на заседании соответствующего правительственного комитета утверждается Государственным комитетом финансового мониторинга.
В указанный перечень включаются страны или территории на основе заключений Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международных, межправительственных организаций, деятельность которых направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. |
| Обновлено 03.09.2010 20:00 |
Комментарии новых нормативов
