Распоряжение Госфинуслуг от 03.06.2010 г. № 454 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю»
Госфинуслуг внесла изменения в Лицензионные условия осуществления деятельности по привлечению средств учредителей управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью, утвержденные распоряжением от 24.06.2004 г. № 1225 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю".

Заявитель/лицензиат может получить лицензию на осуществление деятельности по привлечению средств учредителей управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью, а также проводить указанную деятельность при условиях:

а) приобретения заявителем статуса финучреждения;

б) соответствия требованиям, пп. 3.1, 3.7 и 3.8 раздела 3 этих Лицензионных условий;

в) отсутствия невыполненных решений Госфинуслуг по принятию к нему мер воздействия;

г) проведения безубыточной деятельности на протяжении последних двух кварталов, предшествующих подаче заявления о выдаче лицензии (кроме вновь созданных финучреждений);

г) наличия у заявителя/лицензиата на дату подачи заявления о выдаче лицензии собственного капитала, размер которого установлен Положением о внесении информации о финансовых компаниях в Государственный реестр финансовых учреждений и установлении требований к учетной и регистрирующей системе финансовых компаний.

Без получения лицензии с даты окончания срока ее действия не допускается осуществление небанковскими финучреждениями деятельности по привлечению средств учредителей управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью и управления имуществом согласно законодательству, Правилам фонда и договору управления имуществом.

С даты временного приостановления действия лицензии не допускается, в частности:

а) создание новых ФФС и/или фондов операций с недвижимостью;

б) управление имуществом по действующим договорам и привлечение средств учредителей управления имуществом при невыполнении управляющим условий и обязанностей по договорам с учредителями управления имуществом и/или выявлении фактов нецелевого управления имуществом, переданным управляющему по договору управления;

в) привлечение средств учредителей управления имуществом и перечисление средств застройщику для финансирования объекта строительства, по которому было приостановлено строительство и/или обнаружены риски несдачи в сроки, предусмотренные в договоре между управляющим и застройщиком, объекта(ов) строительства в эксплуатацию, которые могут привести к невыполнению им обязанностей управляющего по договорам с учредителями управления имуществом;

г) перечисление средств застройщику, в деятельности которого обнаружены факты нецелевого использования средств, направленных управляющим для финансирования конкретного объекта строительства, и привлечение средств учредителей управления имуществом для финансирования всех объектов строительства, сооружение которых осуществляется по договору с таким застройщиком, до момента заключения договора с новым застройщиком и передачи всех обязательств застройщика по этим объектам строительства.

Лицензиат должен разместить полученную лицензию (обособленное подразделение лицензиата — заверенную лицензиатом копию) в месте, доступном клиентам для ознакомления по своему местонахождению.

В случае отказа в выдаче лицензии на основании несоответствия заявителя установленным требованиям заявитель может подать в Госфинуслуг новое заявление о выдаче лицензии после приведения своей деятельности в соответствие с Лицензионными условиями.

При наличии у лицензиата обособленных подразделений, информация о которых внесена в Госреестр финучреждений и которым Госфинуслуг выдал соответствующие справки, лицензиат обязан выдать им копию лицензии, на обратной стороне которой указаны наименование и местонахождение обособленного подразделения, заверенные подписью руководителя и печатью лицензиата.

В новой редакции изложены разделы 3 «Условия, которым должен соответствовать лицензиат при осуществлении деятельности по привлечению средств учредителей управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью» и 4 «Требования к осуществлению деятельности по привлечению средств учредителей управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью через обособленные подразделения лицензиата».

Отметим также, что лицензиат должен вести систему учета прав требований доверителей ФФС по каждому созданному им фонду, учет заключенных с учредителями договоров, а также учет средств, внесенных доверителями в ФФС, и средств, направленным лицензиатом из ФФС на финансирование строительства, отдельно от другого имущества лицензиата, а также от других ФФС