Поиск документов в нормативной базе "Законодательство Украины" 
| Утвержден порядок взаимодействия субъектов первичного финмониторинга и Госфинмониторинга |
| Новости законодательства |
| 21.10.2010 20:31 |
|
Приказом Государственного комитета финансового мониторинга (Госфинмониторинг) от 30.08.2010 г. № 152 Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України утвержден Порядок электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственного комитета финансового мониторинга Украины, которым определены механизмы взаимодействия между субъектами первичного финансового мониторинга и Госфинмониторингом, а также требования и форматы сообщений электронного обмена по финансовому мониторингу. Кроме того, приказом Госфинмониторинга от 26.08.2010 г. № 148 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення утверждены формы учета и подачи информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, которые подаются субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями, а также Инструкция по их заполнению. |
Комментарии новых нормативов
