| Утверждены нормативные документы по участию Минюста в мероприятиях финансового мониторинга |
| Новости законодательства |
| 08.10.2010 10:52 |
|
Министерство юстиции Украины приказами от 29 сентября 2010 года № 2340/5 Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій № 2339/5 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України № 2338/5 Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу и № 2336/5 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення утвердило соответственно:
- — Порядок рассмотрения дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций;
- — Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины;
- — Порядок проведения проверок Министерством юстиции Украины субъектов первичного финансового мониторинга;
- — Инструкцию по оформлению материалов об административных правонарушениях.
Приказы вступят в силу с дати их официального опубликования.
|
Поиск документов в нормативной базе "Законодательство Украины" 
Комментарии новых нормативов
