Постановлением КМУ от 13.09.2010 г. № 832 "Про внесення змін до Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України" изложено в новой редакции Положение о Государственном комитете финансового мониторинга Украины (далее — Положение), утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 31.01.2007 г. № 100 "Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України" .

Согласно внесенным изменениям Госфинмониторинг обеспечивает реализацию государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Кроме финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, Госфинмониторинг должен собирать, обрабатывать и анализировать информацию о других финансовых операциях или информацию, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.

К перечню обязанностей Госфинмониторинга в соответствии с возложенными на него задачами добавлены новые обязанности, в частности:

• — подача ежегодно в марте отчета о состоянии предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
• — осуществление регулирования и надзора за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга (далее — СПФМ);
• — обеспечение ведения учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, обобщенных и дополнительных материалов, предоставленных правоохранительным органам, а также процессуальных решений, принятых по результатам их рассмотрения правоохранительными органами, информации о результатах досудебного следствия и принятых судебных решений, информации о конфискованных активах;
• — определение и утверждение по согласованию с субъектами государственного финансового мониторинга критериев риска;
• — установление квалификационных требований к лицам, назначаемым ответственными за проведение внутреннего финансового мониторинга.

Госфинмониторинг может бесплатно получать в установленном законодательством порядке от органов исполнительной власти, правоохранительных органов, Национального банка, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования, предприятий, учреждений и организаций информацию (справки, копии документов), необходимую для выполнения возложенных на него задач, в том числе информацию, составляющую банковскую или коммерческую тайну, получать от СПФМ информацию, в том числе составляющую банковскую или коммерческую тайну, о финансовых операциях, ставших объектом финансового мониторинга, и связанных с ними операциях (даже в случае, когда участником таких финансовых операций является нерезидент), а также принимать решения о приостановлении расходных операций по счетам лиц сроком до пяти рабочих дней. Существенно расширены права Госфинмониторинга в рамках международного сотрудничества.

Постановление КМУ от 13.09.2010 г. № 832 вступит в силу с момента его официального опубликования.