Поиск документов в нормативной базе "Законодательство Украины" 
| Госфинмониторинг разъяснил некоторые вопросов осуществления финмониторинга адвокатами |
| 16.09.2010 18:50 |
|
Письмо Госфинмониторинга от 20.08.2010 г. № 4256/0340-7-2
Госфинмониторинг предоставил ответ на запрос адвокатской фирмы о предоставлении разъяснений отдельных положений Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
В частности, госорган указывает: 1) адвокатское объединение не является специально определенным субъектом первичного финансового мониторинга. Однако адвокаты, входящие в состав адвокатского объединения в соответствии со статьей 5 Закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», являются специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга и на них распространяются требования данного Закона; 2) к юридическим услугам, в понимании пп. «г» п. 8 ч. 2 ст. 5, ч. 1 ст. 8 вышеупомянутого Закона, относятся любые услуги, предоставляемые адвокатами и юристами в рамках профессиональной деятельности, в случаях когда они участвуют в подготовке и осуществлении сделки по:
3) Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» не определен круг сделок, отнесенных к обеспечению деятельности юрлиц и управления ими. Поэтому любые сделки, связанные с обеспечением деятельности юрлиц и управления ими, подпадают под действие Закона; 4) на адвокатов, как на специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга, не распространяются обязанности по выявлению и сообщению о финансовых операциях, которые согласно ст. 15 Закона подлежат обязательному финансовому мониторингу. Поэтому они не обязаны обеспечивать регистрацию таких финопераций. |
Комментарии новых нормативов
