Госфинмониторинг — об ответственности за нарушение требований законодательства субъектами первичного финмониторинга

Госфинмониторинг — об ответственности за нарушение требований законодательства субъектами первичного финмониторинга

16.09.2010 18:47

Приказ Госфинмониторинга от 15.07.2010 г. № 112 «Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій»

Государственный комитет финансового мониторинга утвердил Порядок рассмотрения Государственным комитетом финансового мониторинга Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций, который определяет процедуру рассмотрения Госфинмониторингом дел и применения санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований Закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Действие Порядка распространяется на:

— эквайринговые и клиринговые учреждения;
— биржи, кроме фондовых и товарных и других бирж, которые проводят финансовые операции с товарами;
— субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих посреднические услуги при проведении операций по купле-продаже недвижимого имущества;
— юридических лиц, которые проводят финансовые операции с товарами (выполняют работы, предоставляют услуги) за наличные, при условии что сумма такой финансовой операции равна или превышает 150000 гривень либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентной 150000 гривень, в случаях, предусмотренных вышеупомянутым Законом;
— физических лиц — предпринимателей, которые проводят финансовые операции с товарами (выполняют работы, предоставляют услуги) за наличные, при условии что сумма такой финансовой операции равна или превышает 150000 гривень либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентной 150000 гривень, в случаях, предусмотренных Законом.

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 8 сентября 2010 г. под №785/18080 и вступает в силу со дня официального опубликования.

Обновлено 16.09.2010 18:48

База Законодательство Украины на DVD	Подписка на обновления Укрпочтой	Подписка на обновления через интернет	Скачать и активировать

Клуб Ивана Жукова

НАВИГАЦИЯ

Пополнение базы

Добавить гаджет

Перевести страницу